“連鎖經(jīng)營(yíng)”和“五級(jí)三階制”
就在張胥離開南寧后不久，一個(gè)以政府許可“修地鐵、做工程”為名的大型傳銷案件在長(zhǎng)沙告破，79名主要犯罪嫌疑人被擒，摧毀傳銷窩點(diǎn)351個(gè)，涉案金額約1.5億元。
這一震驚一時(shí)的大案是群眾舉報(bào)偵破的。2010年11月13日，一位湖北家長(zhǎng)向長(zhǎng)沙市公安局“局長(zhǎng)信箱”發(fā)送電子郵件，反映其中專剛畢業(yè)的女兒被騙入傳銷組織。此后，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該案的背后隱藏著一個(gè)龐大的非法傳銷組織。該組織以浙江臺(tái)州人為骨干，流竄到長(zhǎng)沙岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)等地，陸續(xù)騙來河南、湖北、廣東、福建、安徽、浙江、陜西、江蘇等多個(gè)省份的傳銷人員，最多時(shí)傳銷人員可達(dá)2000余人。
長(zhǎng)沙市公安局副局長(zhǎng)張慧說，警方發(fā)現(xiàn)該傳銷團(tuán)伙中一犯罪嫌疑人、浙江臺(tái)州人傅利杰的賬戶在短短3個(gè)月內(nèi)，有1600余萬元的資金入賬，且該賬戶累計(jì)有1500余萬元的取現(xiàn)和500余萬元的轉(zhuǎn)賬，遵循每周一次的資金流入、流出規(guī)律，符合傳統(tǒng)“拉人頭”式傳銷組織“按周結(jié)算、分配利潤(rùn)”的特點(diǎn)。循此線索，民警追蹤其他犯罪嫌疑人的行蹤，進(jìn)一步確認(rèn)該傳銷團(tuán)伙中身份為“總監(jiān)”級(jí)以上的80余名高層骨干成員，掌握了這些成員“單個(gè)行動(dòng)、單獨(dú)居住、單線聯(lián)系、多處住所”的特點(diǎn)。
3月26日凌晨，湖南省、長(zhǎng)沙市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立的“11·13”專案指揮部下令收網(wǎng)，26個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，抓獲包括盧軍岳、傅利杰等犯罪嫌疑人79名，刑拘36人，繳獲用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡157張以及傳銷違法活動(dòng)的大量證據(jù)，暫扣涉案車輛10臺(tái)。
警方查明，“11·13”案團(tuán)伙均假借“集資款項(xiàng)為政府工程建設(shè)所需”之名搞所謂連鎖經(jīng)營(yíng)。他們謊稱參與者所繳納費(fèi)用，除了管理提成外，都將投入到地鐵經(jīng)營(yíng)和政府其他工程建設(shè)項(xiàng)目中，以此誘人上當(dāng)。他們從新加入者繳納的高額入會(huì)費(fèi)中進(jìn)行利益分配，其組織結(jié)構(gòu)是“五級(jí)三階制”：即分為業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)以上五個(gè)等級(jí)。其級(jí)別晉升制度是：“新人”加入時(shí)按人民幣3800元/份的申購標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，可一次申購多份或發(fā)展新人進(jìn)行累計(jì)份數(shù)，從而獲得相應(yīng)傳銷身份。達(dá)到2份申購的為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”；達(dá)到9份申購的為“組長(zhǎng)”；達(dá)到21份申購的為“主任”；達(dá)到65份申購的為“經(jīng)理”；650份以上申購的為“高級(jí)經(jīng)理”。如果一次性交69800元，即可獲得“主任”位置，直接提成1.9萬元。從目前對(duì)傳銷團(tuán)伙中身份為“總裁”級(jí)別的犯罪嫌疑人傅利杰使用的賬戶的調(diào)查情況來看，僅從2010年12月15日至2011年3月9日，流轉(zhuǎn)的涉案金額就高達(dá)2000多萬元人民幣。
“為了騙人加盟，他們甚至將為數(shù)百上千傳銷會(huì)員發(fā)放的通信集團(tuán)卡都謊稱政府的福利支持。因?yàn)榧瘓F(tuán)卡內(nèi)部通話不用錢，在他們的搖唇鼓舌之下，不少人信以為真，認(rèn)為公司背后有政府背景?！遍L(zhǎng)沙公安局經(jīng)偵支隊(duì)一負(fù)責(zé)人介紹說。
